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罚单又来拉卡拉卡友支付等4家支付机构违规

发布时间:2019-09-14 10:51:24 编辑:笔名

贷天眼讯:近日,央行再次开出4张罚单,其中银联商务股份有限公司、拉卡拉支付股份有限公司、圣亚云鼎支付有限公司、卡友支付等在内的4家支付公司因违规再受处罚。

2018年12月25日,中国人民银行宁波市中心支行下发新罚单,卡友支付服务有限公司宁波分公司因“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立假名、匿名账户。”这四项违规被罚款188万元,并且还对其2名相关人员罚款28万元。

12月24日,中国人民银行哈尔滨支行公布了9张罚单,其中涉及3家支付机构。银联商务股份有限公司黑龙江分公司、拉卡拉支付股份有限公司黑龙江分公司、圣亚云鼎支付有限公司三家支付机构分别因违规被处以2万元、3万元、5万元的罚款。

至于这三家支付机构的具体违规类型,央行在处罚中并未详细披露。

根据贷天眼此前统计显示,上述4家支付机构均非首次被罚。

今年7月30日

,央行正式发出文件通报,通报中对卡友支付给予警告,合计处罚金额约2582万元。并且,还要求卡友支付在一年之内有序退出严重违规区域银行卡收单业务。其中包括了贵州、海南、甘肃、河北、辽宁、黑龙江、浙江、湖南、吉林、宁夏、重庆、安徽、广东(不含深圳)、广西、上海、江西、陕西、江苏、内蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25个省、自治区、直辖市。

而银联商务在2016年和2017年具有过3次公开处罚记录;拉卡拉则在今年2月和9月因违规两次受罚。圣亚云鼎在去年5月因“未按规定公开披露相关事项”被央行责令整改。

目前,根据贷天眼不完全统计,2018年央行累计开出的支付罚单数量已高达139张。

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